Управление СБУ Сумщины ликвидировало «конвертационный» центр, который ежемесячно «отмывал» до десяти миллионов гривен |

Организовали преступную сделку жители Сум и Днепродзержинска

Управление СБУ Сумщины ликвидировало «конвертационный» центр, который ежемесячно «отмывал» до десяти миллионов гривен
Они создали около 20 фиктивных фирм, через которые выводили в теневой оборот средства от переработки металлолома и продажи горюче-смазочных материалов.

Бизнесмены же из Днепродзержинска пошли в суд обжаловать действия сумских правоохранителей - чтобы те вернули им изъятое при обысках имущество. Адвокат днепродзержинских компаний пообещал жаловаться на сумского судью в Высшую квалификационную комиссию.

Между тем следствие продолжается. Сейчас сотрудники СБУ установили причастность к теневой финансовой схемы сумского налоговика.


Автор новости: Мария
Количество показов: 536


Возврат к списку



 

Блоги журналистов

___________________

Мария Лущик
Достаточно интересным и неоднозначным является вопрос о сроке, в течение которого контролирующий орг...
25.02.2018 15:33:42 Просмотров: 13991 0  
Петр Коваленко
Государственная фискальная служба Украины в очередной раз искала ответ на вопрос о моменте и условия...
04.02.2018 19:26:42 Просмотров: 24616 0  
Петр Коваленко
07.12.2017 г. в первом чтении был принят пресловутый законопроект №7206 «Покупай украинское платы ук...
23.12.2017 21:41:52 Просмотров: 255635 0  

Читать все блоги...



AlfaSystems massmedia K3FN2SA