Управление СБУ Сумщины ликвидировало «конвертационный» центр, который ежемесячно «отмывал» до десяти миллионов гривен |

Организовали преступную сделку жители Сум и Днепродзержинска

Управление СБУ Сумщины ликвидировало «конвертационный» центр, который ежемесячно «отмывал» до десяти миллионов гривен
Они создали около 20 фиктивных фирм, через которые выводили в теневой оборот средства от переработки металлолома и продажи горюче-смазочных материалов.

Бизнесмены же из Днепродзержинска пошли в суд обжаловать действия сумских правоохранителей - чтобы те вернули им изъятое при обысках имущество. Адвокат днепродзержинских компаний пообещал жаловаться на сумского судью в Высшую квалификационную комиссию.

Между тем следствие продолжается. Сейчас сотрудники СБУ установили причастность к теневой финансовой схемы сумского налоговика.


Автор новости: Мария
Количество показов: 708


Возврат к списку



 
AlfaSystems massmedia K3FN2SA